ตัวอย่าง - นโยบายหลัก
นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ตัวอย่าง - นโยบายรอง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
สรุป กฎหมาย ปปง. ที่ร้านทองควรรู้
ตัวอย่างแบบฟอร์ม KYC
ตัวอย่างแบบฟอร์ม CDD
แบบรายงานธุรกรรม ปปง1-05-2 (ซื้อขายด้วยเงินสดสองล้านบาทขึ้นไป)
แบบรายงานธุรกรรม ปปง1-05-10 (ธุรกรรมสงสัย)
ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด