คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ ให้การต้อนรับ พ.ต.ท.ชัยชนะ กาญจนะคช ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 7 พร้อมคณะฯ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อหารือและเน้นย้ำการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเฉพาะประเด็นการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ณ ห้องประชุมสมาคมค้าทองคำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
ในโอกาสนี้ สำนักงาน ปปง. ได้มอบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เรื่อง “การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC)” ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 5,000 แผ่น ให้แก่สมาคมค้าทองคำ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกร้านค้าทองทั่วประเทศ ได้ใช้เป็นสื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิด ใช้ผู้ประกอบการเป็นช่องทางในการฟอกเงิน
ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำให้ร้านทองดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ระมัดระวังในการสร้างความสัมพันธ์ และเฝ้าระวังการทำธุรกรรมตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะลูกค้าที่มีการทำธุรกรรมมูลค่าสูงผิดปกติที่ไม่สอดคล้องกับสถานะทางการเงิน หรือหลีกเลี่ยงการตอบคำถามเกี่ยวกับที่มาของเงินจำนวนมาก
ทั้งนี้ หากพบเหตุอันควรสงสัยขอให้พิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยทันที อย่างไรก็ตาม เพื่อการบรรเทาความเสี่ยงมิให้ลูกค้าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ จึงขอความร่วมมือจากร้านค้าทองพิจารณาย้ำเตือนลูกค้า “อย่าได้หลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินโดยการหลอกลวงให้โอนเงิน และมอบทรัพย์สินต่างๆ” ก่อนการทำธุรกรรมซื้อขายทองคำด้วย
